Pretendo comprobar que los altos mandos de la CICIG , FECI y MP : Ivan Velazquez , Thelma Aldana , Juan Francisco Sandoval , Mayra Veliz y otros – crearon una poderosa estructura criminal que operaba casi en todos los procesos penales con el propósito de lograr el enriquecimiento ilícito . Para ello robaron dinero público , utilizaron tráfico de influencias , extorsionaron a sus víctimas , encubrieron crímenes graves y obstruyeron la justicia. Además, colaboraron con los estados criminales de Putin y Maduro en diferentes áreas .
Ya presente varias investigaciones sobre los crímenes de esta estructura . Los más graves son los casos « Migración» y «Odebrecht-Sigma». Sobre estos casos ya escribí y publiqué artículos con pruebas abundantes .
¿QUIÉN ENCUBRIÓ LA ESTAFA DE ODEBRECHT – SIGMA EN GUATEMALA?
Ahora les presento el nuevo caso , en donde la estructura criminal de Aldana , Velazquez y Sandoval obstruyo la justicia y encubrió el crimen de lavado de dinero , proveniente del narcotrafico y la corrupcion de parte del dictador venezolano Nicolás Maduro y su cartel de Los Soles . En este caso , los participantes presuntamente no solo lavaron millones de dólares sino también pretendieron apoderarse de uno de los más grandes bancos de Guatemala – Bantrab.
Esta historia estalló en diciembre de 2015 . Los periódicos de Guatemala informaron ampliamente del juicio civil que se realizó en EE .UU contra los ejecutivos de Bantrab .
El denunciante fue la empresa Quantum Capital representada por el abogado de origen venezolano Oswaldo Jugo , quien denunció en una corte de Florida a los nombrados anteriormente por no haber pagado la comisión millonaria correspondiente a un contrato firmado entre ejecutivos de Bantrab y la empresa DHK Finance ; esta ultima perteneciente a los venezolanos Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta y Enoc Martinez . La sentencia fue emitida el día 30 de Diciembre de 2015 por la juez Ursula Ungaro quien condenó a los ejecutivos de Bantrab a pagar a Quantum Capital la cantidad de $ 3 643 000 por incumplimiento de contrato . La jueza también calificó como «fraudulentas» algunas de las acciones de los ejecutivos de Bantrab y les ordenó que se sujetaran a las leyes y regulaciones financieras de Florida.
Lo mas importante que surgio de este juicio no fue el propio fallo , sino el contrato por el cual el demandante exigió su comisión. El contrato secreto es un «Acuerdo de Entendimiento» . En pocas palabras este acuerdo detallaba el plan de tres ejecutivos de Bantrab y los venezolanos para adueñarse del 80% de las acciones de esa entidad pagando solo $20 millones que equivale aproximadamente a 1 % del capital del banco .
Quiero destacar , que en los EEUU fue juzgado el caso del pago de una comisión sobre este contrato y que el carácter fraudulento del mismo contrato fue señalado . Del expediente del juicio sabemos que el contrato fue realizado parcialmente . La empresa DHK Finance pago $ 20 millones a Bantrab para adquirir a las acciones . El fraude pudo haberse consumado en silencio , pero el intermediario Quantum Capital no recibió su comisión y denunció a los otros participantes , creando un escándalo público. En el transcurso del proceso, los banqueros guatemaltecos fueron interrogados al respecto del “Acuerdo de entendimiento”.
El señor Liu Yon , reconoció su firma y la de sus compañeros, recordó haberlo suscrito, recordó haber hecho una copia física del mismo, reconoció que los tres ejecutivos guatemaltecos se hacían llamar “G3”, y recordó haber recibido más correos electrónicos sobre la sesión en la cual “el Acuerdo de entendimiento” se pactó y firmó.
Fuente: https://www.soy502.com/articulo/este-era-plan-secreto-g3-bantrab-aduenarse-banco-149
Es de interes que los medios de información de Guatemala reaccionaron inmediatamente y publicaron esta noticia con muchas detalles del juicio en los EEUU.
La noticia tenía sus consecuencias en Guatemala . Al inicio del año 2016 la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) detectó las inversiones sospechosas de DHK Finance Inc en el Bantrab, y advirtió que podría ser dinero ilícito, lo cual resultó en la denuncia y en las acciones de la Fiscalía ante el Juzgado de Extinción de Dominio. La Fiscalía solicitó al juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, que decretara procedimientos judiciales ; allanamientos y congelamiento de las acciones para investigar la posible adjudicación irregular de una cantidad de acciones del Bantrab al venezolano Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta y la empresa DHK Finance Inc., creada en Panamá. Los medios guatemaltecos y internacionales ampliamente compartieron la información detallada sobre la red de lavado de dinero donde DHK Finance Inc y sus dos accionistas fue parte .
Las autoridades, mientras tanto , accionaron. El Presidente Jimmy Morales destituyó a Hernández de la Presidencia de Bantrab el 17 de marzo de 2016.
Fuente: https://www.soy502.com/articulo/remueven-al-presidente-banco-trabajadores
Luego, el 8 de abril, el juez de extinción de dominio, Marco Antonio Villeda, pidió el embargo del lote de 15 millones 655 mil acciones preferentes de Bantrab, propiedad de la firma panameña DHK Finance Inc., representada por Socorro Urdaneta y Enoc Martinez.
Fuente: https://www.soy502.com/articulo/embargan-millonaria-cuenta-depositada-bantrab
Según las investigaciones realizadas por medios internacionales , el venezolano Hidalgo Socorro, presidente y representante legal de DHK Finance Inc, con Enoc Martínez, también socio de DHK Finance Inc, fueron identificados como los ejecutores de una red de corrupción que facilitó el lavado de dinero del cartel Los Soles, y de Diosdado Cabello, antiguo militar y político chavista que llegó a ser presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Fiscalía allana oficinas del Bantrab y recoge documentos por dudoso origen de fondos
Concluyendo todo esto ; en abril de 2016 , el MP , la SIB , el juez Marco Antonio Villeda tomaron medidas fuertes para investigar y procesar el delito de lavado dinero y fraude multimillonario con acciones del Bantrab en donde estuvieron involucrados personajes de la dictadura de Maduro. El proceso penal 01175-2016-00017 llevaba la fiscalía de lavado de dinero. Este debía ser uno de los más importantes procesos de corrupción internacional , no solo en Guatemala sino en toda América Latina contra el imperio criminal de Maduro.
Pero , de repente todos medios de Guatemala se callaron , al igual que el MP , el juez y la IVE. Después de allanamiento en Bantrab que fue realizado en dia 8 de abril de 2016 los medios de Guatemala nunca mas regresaron al tema de la acusación de lavado de dinero en contra de los venezolanos. ¿ Por que ? Recordamos que este fue el tiempo cuando Iván Velazquez y Thelma Aldana practicamente controlaban a todas las instituciones del pais incluso dictando a los medios de comunicacion . El caso del lavado de dinero por parte de la dictadura criminal de Maduro por medio de Bantrab debió ser de mayor importancia , al igual que el caso Odebrecht o el caso Migración . Pero nada de esto se dio. Parecía que algún poderoso les prohibió a todos medios , a la fiscalía y a otros instituciones el investigar a este caso , al punto de ni siquera mencionarlo. Aquí tocamos el tema mas interesante.
La persona poderosa fue Thelma Aldana , quien prohibió investigar este caso. ¿Por que ? Es simple ; la mafia de Maduro y de la dictadura rusa que patrocina a Maduro sabe comprar a la gente. Parece que en este caso los venezolanos lograron comprar a las personas mas poderosas de Guatemala en aquel momento – Ivan Velazquez , Thelma Aldana y sus complices como JF Sandoval y Mayra Veliz . Revelaré aquí la información que nunca fue publicada . Según varios testimonios , el acercamiento de venezolanos con Velázquez se dio por medio del famoso abogado de la CICIG – Alfonso Carrillo . La defensa oficial de los venezolanos fue realizada por abogado Harvey Pacay del bufete Legalsa . Es de notar que el estado criminal de Maduro y el estado criminal de Putin ( en la persecución contra la familia Bitkov ) actuaba por medio de los mismos agentes : Alfonso Carrillo y Harvey Pacay .
Thelma Aldana y Ivan Velazquez para confundir a todos , incluso a los investigadores de EEUU y así prestar impunidad a los emisarios del régimen criminal de Maduro , ordenaron a JF Sandoval armar otro caso en contra de los ejecutivos de Bantrab , en el cual no fueron relacionados los venezolanos . Aldana ordeno pasar expediente 01175-2016-00017 de la fiscalia de lavado de dinero a FECI . Como siempre , JFSandoval cumplió su tarea y armo otro caso con el apoyo de uno de los ejecutivos de Bantrab – el señor Liu Yon quien ya había colaborado con la justicia estadounidense y previamente había aceptado su participación en el fraude con los venezolanos . En esta ocasión Liu Yon se hizo colaborador eficaz en el caso de una venta de un inmueble supuestamente sobrevalorado beneficiando a los ejecutivos. Esta acusación desvío la atención del fraude y lavado de dinero realizado por el clan de Maduro en Bantrab. Ronald Garcia y otros empleados de Bantrab fueron capturados por este caso de menor importancia mientras el venezolano Hidalgo Socorro y otros fueron liberados de cualquier investigación . Velazquez , Aldana y Sandoval utilizaron la misma forma de encubrir a los principales actores delictivos en los casos Odebrecht – Sigma y Migración: los principales criminales siempre quedaron impunes o prófugos y los chivos expiatorios fueron procesados .
Fuente: https://www.soy502.com/articulo/luz-negocios-entre-expresidente-bantrab-marllory-chacon-5313
Ronald García Navarijo, la pieza que faltaba en caso Bantrab, fue capturado
Hay suficientes indices suponer de que $20 millones invertidos en Bantrab pertenecían al mano derecho de Maduro – Diosdado Cabello quien estaba creando su red de lavado de dinero y necesitaba tener su propio banco en Guatemala. Para confirmar esto hay varios testigos pero Velazquez y Aldana suspendieron la investigacion para encubrir a los funcionarios de Maduro .
Revista Perro Bravo fue el único medio de Guatemala que seguía informando sobre este caso. De sus publicaciones reconocemos que los socios de DHK Finance Hidalgo Socorro y Enoc Martinez son personas involucradas en los casos mas grandes de corrupción de la empresa estatal PDVSA que se maneja personalmente por Nicolás Maduro . También se relacionan con Cartel de los Soles , con la familia de Nicolás Maduro que directamente están involucrados en narcotráfico. En otras palabras son personas muy comprometidas con imperio criminal de la dictadura chavista.
Fuente: http://www.revistaperrobravo.com/lo-que-no-se-ha-dicho-de-la-conexion-venezuela/
Fuente: http://www.revistaperrobravo.com/latinoamerica-el-cartel-de-los-soles-de-venezuela-se-expande-en-la-region/
Hay un opositor y investigador venezolano Gustavo Coronel que en sus publicaciones demuestra y comprueba a los graves crímenes de corrupción venezolana donde Hidalgo Socorro y Enoc Martinez son protagonistas. También demuestra sus vinculos con narcotrafico y lavado de dinero del Cártel de los Soles .
Fuente: http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2016/05/pdvsa-y-fuerza-armada-brazos-podridos.html
En su artículo titulado “PDVSA y Fuerza Armada: brazos podridos de la dictadura chavista que deberían ser eliminados en una Venezuela futura”, hace referencia a lo acontecido en Guatemala y señala que “con la ayuda de su amigo, Oswaldo Jugo, de lazos de amistad estrechos con Erick Malpica Flores, Hidalgo Socorro hizo contacto con este banco ( Bantrab ).” Eric Malpica es sobrino de la esposa de Nicolas Maduro – Cilia Flores .
Hidalgo Socorro y Enoc Martinez
Según las investigaciones , la empresa DHK Finance Inc registrada en 2011 en Panamá , es una de la amplia red de empresas de cartón creadas en Panamá por el clan de Maduro dirigidos por el sobrino de su esposa Cilia Flores – Carlos Erick Malpica Flores que se dedica al lavado de dinero del narcotrafico y corrupcion del régimen de Maduro y fue señalado por otros sobrinos de Cilia Flores – Efraín Campo Flores y Francisco Flores los que fueron capturados por la DEA con 800 kilos de cocaína en Noviembre de 2015 .
Red de lavado de dinero en Panamá
Fuente: https://www.noticiascandela.informe25.com/2016/04/enoc-martinez-e-hidalgo-socorro-los.html
Fuente: http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2016/07/once-razones-para-no-dialogar-con-un.html
Analizando todo esto podemos concluir que : Thelma Aldana , Ivan Velazquez , Juan Francisco Sandoval mantienen impunidad y suspendieron a la investigación de los graves delitos de lavado de dinero y estafa multimillonaria realizada en Guatemala por régimen criminal de Nicolás Maduro donde participaron los mismos abogados influyentes y cercanos a CICIG – Alfonso Carrillo y Harvey Pacay Alvarez.
En la misma manera , como en el caso de persecución contra mi familia , Alfonso Carrillo realizó su influencia en la CICIG para que Ivan Velazquez y Thelma Aldana se involucraron en encubrimiento del crimen , mientras que Harvey Pacay se presentó directamente como abogado de los venezolanos ante los juzgados de Guatemala. Hasta hoy , este caso está engavetado mientras FECI encabezada por JF Sandoval , esconde las pruebas y a los testigos y tiene en la cárcel a la persona que podría ser testigo clave contra la gente de Maduro . En otras palabras el caso de Bantrab es un crimen más de la estructura criminal formada por Ivan Velazquez , Thelma Aldana , JF Sandoval donde ellos prestaron impunidad para la dictadura criminal de Maduro . Su modo de obstruir a la justicia en caso Bantrab , es igual como en los casos de Migración , Odebrecht – Sigma y otros.
Prestar impunidad a los agentes de las dictaduras de Rusia y Venezuela es habitual para Aldana , Velazquez y Sandoval. En el año pasado ellos dejaron huir del proceso penal al agente de la dictadura rusa y prófugo de la justicia de EEUU a Randy Craig Levine con documentos rusos al nombre ficticio Victor Lapin quien manejaba la red de falsificadores de documentos junto con Marcos Cutino y Kenneth Biderman aqui en Guatemala.
Randy Craig quien declararía contra Mayra Veliz se fugó ¿Coincidencia?
En todos estos casos se trata de grandes cantidades de dinero que fue robado , lavado y escondido por altos funcionarios y todos se quedaron impunes .¿ Hasta que momento van a mantener su propia impunidad estos altos funcionarios ?- sería buena pregunta , pero la mejor pregunta es : ¿ Hasta que momento están impunes Thelma Aldana , Ivan Velazquez y JF Sandoval ?
Y una cosa importante más : se comprueba que Ivan Velazquez , Thelma Aldana , JF Sandoval , Alfonso Carrillo , Harvey Pacay están vinculados con las dictaduras criminales de Putin y de Maduro , colaboraban con ellos sistemáticamente en sus crímenes .