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Pretendo comprobar que los altos mandos de la CICIG , FECI y MP : Ivan Velazquez , Thelma Aldana , Juan Francisco Sandoval , Mayra Veliz y otros – crearon una poderosa estructura criminal que operaba casi en todos los procesos penales con el propósito de lograr el enriquecimiento ilícito . Para ello robaron dinero público , utilizaron tráfico de influencias , extorsionaron a sus víctimas , encubrieron  crímenes graves y obstruyeron la justicia. Además, colaboraron con los estados criminales de Putin y Maduro en diferentes áreas .

Ya presente varias investigaciones sobre los crímenes de esta estructura . Los más graves son los casos “ Migración” y “Odebrecht-Sigma”. Sobre estos casos ya  escribí y publiqué artículos con pruebas abundantes .

(Español)

El Verdadero Pacto de Corruptos en Guatemala

¿QUIÉN ENCUBRIÓ LA ESTAFA DE ODEBRECHT – SIGMA EN GUATEMALA?

       Ahora les presento el nuevo caso , en donde la estructura criminal de Aldana , Velazquez y Sandoval obstruyo la justicia y encubrió el crimen de lavado de dinero , proveniente del narcotrafico y la corrupcion  de parte del dictador venezolano Nicolás Maduro y su cartel de Los Soles . En este caso , los participantes presuntamente no solo lavaron  millones de dólares sino también pretendieron apoderarse de uno de los más grandes bancos de Guatemala – Bantrab.

Esta historia estalló en diciembre de 2015 . Los periódicos de Guatemala  informaron ampliamente del juicio civil que se realizó en EE .UU contra los ejecutivos de Bantrab .

Lo que se sabe de DHK Finance, inversionista de Bantrab

El denunciante fue la empresa Quantum Capital representada por el abogado de origen venezolano Oswaldo Jugo , quien denunció en una corte de Florida a los nombrados anteriormente por no haber pagado la comisión millonaria correspondiente a un contrato firmado entre ejecutivos de Bantrab y la empresa DHK Finance ; esta ultima perteneciente a los  venezolanos Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta y Enoc Martinez . La sentencia fue emitida el día 30 de Diciembre de 2015 por la juez Ursula Ungaro quien condenó a los ejecutivos de Bantrab a pagar a Quantum Capital la cantidad de $ 3 643 000  por incumplimiento de contrato . La jueza también calificó como “fraudulentas” algunas de las acciones de los ejecutivos de Bantrab y les ordenó que se sujetaran a las leyes y regulaciones financieras de Florida.

Lo mas importante que surgio de este juicio no fue el propio fallo , sino el contrato por el cual el demandante exigió su comisión. El contrato secreto es un “Acuerdo de Entendimiento” . En pocas palabras este acuerdo detallaba  el plan de tres ejecutivos de Bantrab y  los venezolanos para adueñarse del 80% de las acciones de esa entidad pagando solo $20 millones que equivale aproximadamente a 1 % del capital del banco  .

Quiero destacar , que en los EEUU fue juzgado el caso del pago de una comisión sobre este contrato y que el carácter fraudulento del mismo contrato fue señalado . Del expediente del juicio sabemos que el contrato fue realizado parcialmente . La empresa DHK Finance pago $ 20 millones a Bantrab para adquirir a las acciones . El fraude pudo haberse consumado en silencio , pero el intermediario Quantum Capital no recibió su comisión y denunció a los otros participantes , creando un escándalo público. En el transcurso del proceso, los banqueros guatemaltecos fueron interrogados al respecto del “Acuerdo de entendimiento”.

 El señor Liu Yon , reconoció su firma y la de sus compañeros, recordó haberlo suscrito,  recordó haber hecho una copia física del mismo,  reconoció que los tres ejecutivos guatemaltecos se hacían llamar “G3”, y  recordó haber recibido más correos electrónicos sobre la sesión en la cual “el Acuerdo de entendimiento” se pactó y firmó.

Es de interes que los medios de información de Guatemala reaccionaron inmediatamente y publicaron esta noticia con muchas detalles del juicio en los  EEUU.

La noticia tenía sus consecuencias en Guatemala . Al inicio del año 2016 la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) detectó las inversiones sospechosas de DHK Finance Inc en el Bantrab, y advirtió que podría ser dinero ilícito, lo cual resultó en la denuncia y en las acciones de la Fiscalía ante el Juzgado de Extinción de Dominio. La Fiscalía solicitó al juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, que decretara procedimientos judiciales ; allanamientos y congelamiento de las acciones para investigar la posible adjudicación irregular de una cantidad de acciones del Bantrab al venezolano Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta y la empresa DHK Finance Inc.,  creada en Panamá. Los medios guatemaltecos y internacionales ampliamente compartieron la información detallada sobre la red de lavado de dinero donde  DHK Finance Inc y sus dos accionistas fue parte .

Fiscalía allana oficinas del Bantrab y recoge documentos por dudoso origen de fondos

Concluyendo todo esto ; en abril de 2016 , el MP , la SIB , el juez Marco Antonio Villeda tomaron medidas fuertes para investigar y procesar el delito de lavado dinero y fraude multimillonario con acciones del Bantrab en donde estuvieron involucrados personajes de la dictadura de Maduro. El proceso penal 01175-2016-00017  llevaba la fiscalía de lavado de dinero. Este debía ser uno de los más importantes procesos de corrupción internacional , no solo en Guatemala sino en toda América Latina contra el imperio criminal de Maduro.

Pero , de repente  todos medios de Guatemala se callaron , al igual que el MP , el juez y la IVE. Después de allanamiento en Bantrab que fue realizado en dia 8 de abril de 2016 los medios de Guatemala nunca mas regresaron al tema de la acusación de lavado de dinero en contra de los venezolanos. ¿ Por que ? Recordamos que este fue el tiempo cuando Iván Velazquez y Thelma Aldana practicamente controlaban a todas las instituciones del pais incluso dictando a los medios de comunicacion . El caso del lavado de dinero por parte de la dictadura criminal de Maduro por medio de Bantrab debió ser de mayor importancia , al igual que el caso Odebrecht o el caso Migración . Pero nada de esto se dio. Parecía que algún poderoso les prohibió a todos medios , a la fiscalía y a otros instituciones el investigar a este caso , al punto de ni siquera mencionarlo. Aquí tocamos el tema mas interesante.

La persona poderosa fue Thelma Aldana , quien prohibió investigar este caso. ¿Por que ? Es simple ; la mafia de Maduro y de la dictadura rusa que patrocina a Maduro sabe comprar a la gente. Parece que en este caso los venezolanos lograron comprar a las personas mas poderosas de Guatemala en aquel momento – Ivan Velazquez , Thelma Aldana y sus complices como JF Sandoval y Mayra Veliz . Revelaré aquí la información que nunca fue publicada . Según varios testimonios ,  el acercamiento de venezolanos con Velázquez se dio por medio del famoso abogado de la CICIG – Alfonso Carrillo . La defensa oficial de los venezolanos fue realizada por abogado Harvey Pacay del bufete Legalsa . Es de notar que el estado criminal de Maduro y el estado criminal de Putin ( en la persecución  contra la familia Bitkov ) actuaba por medio de los mismos agentes : Alfonso Carrillo y Harvey Pacay  .

Thelma Aldana y Ivan Velazquez para confundir a todos , incluso a los investigadores de EEUU y así prestar impunidad a los emisarios del régimen criminal de Maduro , ordenaron a JF Sandoval armar otro caso en contra de los ejecutivos de Bantrab , en el cual no fueron relacionados los venezolanos . Aldana ordeno pasar expediente 01175-2016-00017 de la fiscalia de lavado de dinero a FECI . Como siempre , JFSandoval cumplió su tarea y armo otro caso con el apoyo de uno de los ejecutivos de Bantrab – el señor Liu Yon quien ya había colaborado con la justicia estadounidense y previamente había aceptado su participación en el fraude con los venezolanos . En esta ocasión Liu Yon se hizo colaborador eficaz en el caso de una venta de un inmueble supuestamente sobrevalorado  beneficiando a los ejecutivos. Esta acusación desvío la atención  del fraude y lavado de dinero realizado por el clan de Maduro en Bantrab. Ronald Garcia y otros empleados de Bantrab fueron capturados por este caso de menor importancia mientras el venezolano Hidalgo Socorro y otros fueron liberados de cualquier investigación . Velazquez , Aldana y Sandoval utilizaron la misma forma de encubrir a los principales actores delictivos  en los casos Odebrecht – Sigma y Migración: los principales criminales siempre quedaron impunes o prófugos y los chivos expiatorios fueron procesados .

 

 

Ronald García Navarijo, la pieza que faltaba en caso Bantrab, fue capturado

     Hay suficientes indices suponer de que $20 millones invertidos en Bantrab pertenecían al mano derecho de Maduro – Diosdado Cabello quien estaba creando su red de lavado de dinero y necesitaba tener su propio banco en Guatemala.  Para confirmar esto hay varios testigos pero Velazquez y Aldana suspendieron la investigacion para encubrir a los funcionarios de Maduro .

Revista Perro Bravo fue el único medio de Guatemala que seguía informando sobre este caso. De sus publicaciones reconocemos que los socios de DHK Finance Hidalgo Socorro y Enoc Martinez son personas involucradas en los casos mas grandes de corrupción de la empresa estatal PDVSA que se maneja personalmente por Nicolás Maduro . También se relacionan con Cartel de los Soles , con la familia de Nicolás Maduro que directamente están involucrados en narcotráfico. En otras palabras son personas muy comprometidas con imperio criminal de la dictadura chavista.

Hay un opositor y investigador venezolano Gustavo Coronel  que en sus publicaciones  demuestra y comprueba a los graves crímenes de corrupción venezolana donde Hidalgo Socorro y Enoc Martinez son protagonistas. También demuestra sus vinculos con narcotrafico y lavado de dinero del Cártel de los Soles .

En su artículo titulado “PDVSA y Fuerza Armada: brazos podridos de la dictadura chavista que deberían ser eliminados en una Venezuela futura”, hace referencia a lo acontecido en Guatemala y señala que “con la ayuda de su amigo, Oswaldo Jugo, de lazos de amistad estrechos con Erick Malpica Flores, Hidalgo Socorro hizo contacto con este banco ( Bantrab ).”  Eric Malpica es sobrino de la esposa de Nicolas Maduro – Cilia Flores .

Según las investigaciones , la empresa DHK Finance Inc registrada en 2011 en Panamá , es una de la amplia red de empresas de cartón creadas en Panamá por el clan de Maduro dirigidos por el sobrino de su esposa Cilia Flores – Carlos Erick Malpica Flores que se dedica al lavado de dinero del narcotrafico y corrupcion del régimen de Maduro y fue señalado por otros sobrinos de Cilia Flores – Efraín Campo Flores y Francisco Flores los que fueron capturados por la DEA con 800 kilos de cocaína en Noviembre de 2015 .

 

Analizando todo esto podemos concluir que : Thelma Aldana , Ivan Velazquez , Juan Francisco Sandoval mantienen impunidad y suspendieron a la investigación de los graves delitos de lavado de dinero y estafa multimillonaria realizada en Guatemala por régimen criminal de Nicolás Maduro donde participaron los mismos abogados influyentes y cercanos a CICIG – Alfonso Carrillo y Harvey Pacay Alvarez.

En la misma manera , como en el caso de persecución contra mi familia , Alfonso Carrillo realizó su influencia en la CICIG para que Ivan Velazquez y Thelma Aldana se involucraron en encubrimiento del crimen , mientras que Harvey Pacay se presentó directamente como abogado de los venezolanos ante los juzgados de Guatemala. Hasta hoy , este caso está engavetado mientras FECI encabezada por JF Sandoval , esconde  las pruebas y a los testigos y tiene en la cárcel a la persona que podría ser testigo clave contra la gente de Maduro . En otras palabras el caso de Bantrab es un crimen más de la estructura criminal formada por Ivan Velazquez , Thelma Aldana , JF Sandoval donde ellos prestaron impunidad para la dictadura criminal de Maduro . Su modo de obstruir a la justicia  en caso Bantrab , es igual como en los casos de Migración , Odebrecht – Sigma y otros.

      Prestar impunidad a los agentes de las dictaduras de Rusia y Venezuela es habitual para Aldana , Velazquez y Sandoval. En el año pasado ellos dejaron huir del proceso penal al agente de la dictadura rusa y prófugo de la justicia de EEUU a Randy Craig Levine con documentos rusos al nombre ficticio Victor Lapin quien manejaba la red de falsificadores de documentos junto con Marcos Cutino y Kenneth Biderman aqui en Guatemala.

Randy Craig quien declararía contra Mayra Veliz se fugó ¿Coincidencia?

En todos estos casos se trata de grandes cantidades de dinero que fue robado , lavado y escondido por altos funcionarios  y todos se quedaron impunes .¿ Hasta que momento van a mantener su propia impunidad estos altos funcionarios ?- sería buena pregunta , pero la mejor pregunta es : ¿ Hasta que momento están impunes Thelma Aldana , Ivan Velazquez y JF Sandoval ?

Y una cosa importante más : se comprueba que Ivan Velazquez , Thelma Aldana , JF Sandoval , Alfonso Carrillo , Harvey Pacay están vinculados con las dictaduras criminales  de Putin y de Maduro , colaboraban con ellos sistemáticamente en sus crímenes  .